Detenidos los miembros de una banda que estafaron a una mujer en la compra de un inmueble en Moraira 

La Guardia Civil ha desarticulado una banda dedicada a estafar por internet a personas que intentaban comprar viviendas. La operación se inició el pasado mes de marzo, tras la denuncia de una mujer que reveló un perjuicio económico de 237.622 euros mientras gestionaba la adquisición de un inmueble en Moraira. 

El grupo, que operaba desde Barcelona, utilizaba el método Man in the Middle. En el caso de la mujer, los integrantes de la banda interceptaron los correos electrónicos que había intercambiado con la gestora que intermediaba en la compra del inmueble. Posteriormente, manipularon el correo que contenía el número de cuenta bancaria donde debía realizar el pago, induciendo a error a la víctima y dirigir el pago a las cuentas de la banda.

El líder del grupo es un ciudadano español que tiene antecedentes por estafas y otros hechos delictivos. Posesía varias empresas que facilitaban la comisión de la estafa y el blanqueo de capitales, destacando en servicios, venta de equipos electrónicos y administración de bienes raíces e inversiones. 

Entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre, se realizaron dos registros en Barcelona, uno en la oficina del líder y otro en su domicilio. Estas acciones llevaron a la detención de 13 hombres y 3 mujeres de edades comprendidas entre 32 y 40 años, de nacionalidades, española, dominicana y marroquí, incluido el líder. 

En los registros se han intervenido 2.600 euros, 1.040 dirhams marroquíes, 240 libras esterlinas, 60 dólares americanos, relojes y joyas de lujo, joyas, 3 lingotes de oro con un peso total de 65 gramos, dispositivos de telefonía móvil y documentación relacionada con las empresas de la banda. Además, se han bloqueado judicialmente 66 cuentas bancarias, logrando recuperar por el momento 110.000 euros. 

A los detenidos, según su grado de participación se les han imputado los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa, blanqueo de capitales y falsificación documental, siendo puestos a disposición del Juzgado de Guardia e Instrucción de Barcelona, que decretó la puesta en libertad de todos ellos con la imposición de medidas cautelares. El Juzgado de Instrucción nº 1 de Dénia es autoridad encargada de la causa judicial. 

En la operación también ha participado el puesto de la Guardia Civil en Moraira.

La Guardia Civil subraya la importancia de verificar los números de cuenta y, en caso de duda, llamar antes para confirmar la autenticidad del remitente del correo electrónico, con el objetivo de prevenir este tipo de estafas.